证券代码：001314        证券简称：亿道信息             公告编号：2023-022

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图片)

重要内容提示：

转增股本，不送红股。

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于 2023 年 4

月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了

《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现

将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并净利

润 199,675,921.16 元，公司（母公司）2022 年度实现净利润 132,188,346.19 元，

加上年初未分配利润 37,276,875.15 元，减去提取的法定盈余公积 13,218,834.62

元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 156,246,386.72 元。

   公司 2022 年度利润分配预案为：以股本 140,446,000 股为基数，向全体股东每

合计分配现金股利 70,223,000.00 元。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应

调整。

 二、相关说明

  本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

的相关规定，符合公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中

小股东利益的情形。

  三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  （二）监事会审议情况

分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。公司

监事会认为，2022 年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合《公司

章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为《2022 年度利润分配预案》符合公司的生产经营实际和有关法

律、法规及《公司章程》的相关规定，同时也符合中国证监会关于上市公司利润分

配的相关规定，符合公司的实际情况和发展战略，我们同意将该议案提请公司股东

大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公

司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长

远发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

特此公告。

                       深圳市亿道信息股份有限公司

                              董   事   会

                          二〇二三年四月十八日

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